Questão
A renda/faturamento é utilizada para verificar se a atividade/capacidade financeira é compatível com a movimentação alertada.
Sim, a renda ou faturamento é frequentemente utilizada para verificar se a atividade ou capacidade financeira de uma pessoa ou empresa é compatível com a movimentação financeira observada. Isso é importante para identificar possíveis inconsistências ou atividades suspeitas.
A análise da renda ou faturamento em relação à movimentação financeira é uma prática comum em auditorias financeiras e investigações de compliance. Se a movimentação financeira de uma conta ou entidade não for compatível com a renda declarada, isso pode indicar atividades suspeitas, como lavagem de dinheiro ou evasão fiscal. Portanto, a verificação da compatibilidade entre renda e movimentação é crucial para garantir a integridade financeira.