Questões de Prevenção a Fraudes

Explore questões resolvidas de Prevenção a Fraudes. Acesse respostas e explicações detalhadas para estudar e evoluir.

86% confiança
João realizou uma operação de câmbio no valor de R$ 100 mil e, por conta do valor elevado, a sua gerente solicitou documentações complementares para regularizar a transação. Impossibilitado de ir até a agência, ele pediu a um portador de sua confiança que levasse os documentos em seu nome. Ao receber o portador, a profissional recusou a entrega de forma imediata, justificando que:
compliance conhecimentos-bancarios lgpd