Questões de PLD/FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo)

Explore questões resolvidas de PLD/FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo). Acesse respostas e explicações detalhadas para estudar e evoluir.

98% confiança
De acordo com o artigo 33 da Circular nº 3.978/20, na ocorrência de qualquer operação com a utilização de recursos em espécie de valor individual igual ou superior a R$ 2.000,00, as instituições devem incluir em seus registros:
compliance conhecimentos-bancarios pldft-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-e-ao-financiamento-do-terrorismo

Questões de PLD/FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo)

De acordo com o artigo 33 da Circular nº 3.978/20, na ocorrência de qualquer operação com a utilização de recursos em espécie de valor individual igual ou superior a R$ 2.000,00, as instituições devem incluir em seus registros: