92% confiançaMaria é cliente do Banco ABC há mais de 10 anos, onde mantinha uma conta poupança que foi convertida em conta corrente. Após dois anos, passou a enviar recursos a um terceiro nos Estados Unidos, totalizando R$ 300.000,00 e, por conta disso, solicitou à instituição agilidade na operação de câmbio. O gerente, Carlos, pediu documentos adicionais e informações sobre a finalidade do envio. Dessa forma, podemos dizer que ele:cambiocompliancekyc
92% confiançaVocê trabalha em uma instituição financeira e atendeu um cliente interessado em abrir uma conta corrente e uma conta internacional para um amigo próximo. Após visita e identificação das necessidades, você solicitou a documentação para dar início a abertura. A área de PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) requisitou informações adicionais sobre a origem dos recursos a serem investidos. Ao ser informado, o cliente se recusou a fornecer a documentação complementar. Diante disso, você informa ao setor responsável que:abertura-de-contacompliancekyc
96% confiançaVocê trabalha em uma instituição financeira e atendeu um cliente interessado em abrir uma conta corrente e uma conta internacional para um amigo próximo. Após visita e identificação das necessidades, você solicitou a documentação para dar início à abertura. A área de PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) requisitou informações adicionais sobre a origem dos recursos a serem investidos. Ao ser informado, o cliente se recusou a fornecer a documentação complementar. Diante disso, você informa ao setor responsável que:abertura-de-contacompliancekyc