Compliance: Qual das alternativas representa um...

Questão

Qual das alternativas representa um indicador comum de operação suspeita?

Alternativas

A) Pagamento em dia de todas as obrigações.

B) Compra de bens com cartão de crédito.

C) Contrato de câmbio com base documental completa.

D) Depósitos em espécie de valores fracionados e frequentes.

97%

E) Cliente com movimentações compatíveis com sua atividade declarada.

Explicação

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administracao teoria-geral-da-administracao eficiencia-e-eficacia
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Leia a charge. Do ponto de vista da coerência semântica, o termo empregado intencionalmente com duplo sentido, do qual decorre o efeito de humor na charge, é:
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