Compliance: Qual das opções representa uma medida recomendada de PLD/FT?
Questão
Qual das opções representa uma medida recomendada de PLD/FT?
Alternativas97%
A) Permitir operações de terceiros sem identificação, em caráter excepcional.
B) Aceitar grandes somas em espécie sem questionamento para evitar constrangimento.
C) Nunca reportar movimentações internacionais.
D) Eliminar qualquer registro após a finalização da operação.
E) Realizar due diligence aprimorada em clientes de maior risco.
Explicação
Desbloqueie explicações detalhadas
Assine o plano Premium e tenha acesso a explicações completas e análises aprofundadas de cada questão.