92% confiançaEduardo, gerente de contas de um banco de médio porte, identificou que um cliente com renda declarada de R$ 6.000,00 realizou transferências em dinheiro no valor total de R$ 120 mil para contas de terceiros no mesmo mês. Diante da situação, ele corretamente ao considerar que:coafcomplianceconhecimentos-bancarios
92% confiançaDe acordo com a Circular do Bacen nº 3.978/20, as instituições devem comunicar compulsoriamente ao COAF:coafcompliancedireitoregulacao-bancaria
82% confiançaSupondo que um indivíduo tenha sido judicialmente condenado a pagamento de multa de R$ 50.000.000,000, qual será o valor que de fato será pago a título de multa pecuniária, aplicada pelo COAF, em casos de condenação por crime de lavagem de dinheiro:coafdireitodireito-penal