Questões de Lavagem de Dinheiro

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92% confiança
O estudo do tema PLD/FT demonstra que alguns segmentos econômicos são mais visados pelos criminosos nas suas transações de lavagem de dinheiro. Dentre eles estão: (I) Bolsas de Valores. (II) Mercado imobiliário. (III) Jogos e sorteios. (IV) Turismo. (V) Instituições financeiras. Analisando a questão, podemos afirmar que:
compliance gestao-de-riscos lavagem-de-dinheiro
92% confiança
A criminalização da lavagem de dinheiro, em cada país, depende da legislação adotada. No Brasil, é considerado crime de lavagem de dinheiro aqueles que decorrem:
direito-penal lavagem-de-dinheiro legislacao-penal-especial
86% confiança
Qual é a diferença básica entre os crimes de "lavagem" e de "ocultação" de bens, direitos e valores?
crimes-financeiros direito-penal lavagem-de-dinheiro
92% confiança
O combate à lavagem de dinheiro tem se intensificado globalmente, em resposta ao avanço de organizações criminosas que utilizam o sistema financeiro para legitimar recursos provenientes de atividades ilícitas. A Lei Federal nº 9.613/1998 do Brasil define o crime de lavagem de dinheiro como a prática de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores oriundos de determinados atos ilícitos. Com base nesta definição, identifique qual das seguintes ações está explicitamente caracterizada na lei como origem para o crime de lavagem de dinheiro
direito-penal lavagem-de-dinheiro legislacao-penal-especial
95% confiança
É correto afirmar que, a etapa da colocação na lavagem de dinheiro consiste em:
crimes-financeiros direito-penal lavagem-de-dinheiro
82% confiança
Supondo que um indivíduo tenha sido judicialmente condenado a pagamento de multa de R$ 50.000.000,000, qual será o valor que de fato será pago a título de multa pecuniária, aplicada pelo COAF, em casos de condenação por crime de lavagem de dinheiro:
coaf direito direito-penal